1月5日，杭州市公安局西湖分局发布了“抓钱猫”、“利润银行”、“靖远柚理财”案件进展。
根据警方通报，2018年7月18日，杭州市公安局西湖分局对杭州牛飞科技有限公司(平台名称:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。经过4个月的调查取证，目前警方已对涉案的张某某等3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，调取了该平台所有投资人和借款人的资料。
2018年9月2日，杭州市公安局西湖分局对浙江邦利投资有限公司(平台名称:靖远柚理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过4个月的调查取证，目前警方已对该公司实际负责人吕祖军等4名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，并调取了该平台所有投资人和借款人的资料，扣押了涉案公司的相关账册、合同、凭证等。
2018年7月31日，杭州市公安局西湖分局对王等人涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。这个平台被命名为“利德星”。经过4个月的调查取证，目前警方已对该公司法定代表人王等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，调取了投资人在平台上的资金所有数据、涉案公司的相关账册和凭证。
工商信息显示，钱猫的主要运营方周飞牛科技有限公司注册资本为7843.12万元。实际登记日期为2014年8月13日，法人为卢燕燕。由吕艳艳、大连丁盛投资管理有限公司、上海沃佳云朵投资中心(有限合伙)共同持有。
其中，钱猫股东之一的上海沃佳云朵投资中心(有限合伙)曾在三家公司与肖春资本共股，上海沃佳云朵股东韩翔在肖春资本旗下公司担任董事。此外，凯捷公司的法人兼股东卢燕燕，曾任石河子市尚晨股权投资合伙企业(有限合伙)的法人。目前，公司法人已变更为韩翔。天眼查显示的尚晨股权投资的电话、邮箱、地址信息与石河子肖春股权投资管理有限公司相同
工商资料显示，靖远柚的主要金融经营者浙江邦利投资有限公司，注册资本为5000万元，注册于2014年4月18日，法人邵素芬由浙江光大石鼎控股有限公司全资拥有
德利银行的运营主体杭州闻战信息技术有限公司，注册资本5000万元人民币，于2014年12月9日注册成立。法人王由杭州投资管理有限公司全资拥有，其中王是杭州投资的大股东，持有60%的股份。
本文来自蓝鲸财经。
更多精彩资讯请登陆财经网站(***.jrj.com.cn)。
本文来自穷水尽更词穷投稿，不代表舒华文档立场，如若转载，请注明出处：https://www.chinashuhua.cn/24/629282.html
微信扫一扫 
