8月31日晚间，双汇发展披露了董事会决议。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举万隆为公司第八届董事会董事长，万宏伟为公司第八届董事会副董事长。任期与公司第八届董事会任期相同。万宏伟是万隆的次子。
万隆
此前，8月12日，双汇发展母公司万洲国际发布公告称，万隆已辞任公司行政总裁，保留主席职位；执行董事郭立军被任命为首席执行官，接替万隆。万洲国际董事长助理、双汇发展副董事长万宏伟被任命为万洲国际执行董事、副董事长，被任命为环境、社会与治理委员会委员、食品安全委员会委员。万宏伟是万隆的次子。
以下是双汇发展公告全文:
河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码:000895股票简称:双汇发展公告编号: 2021-47
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
(1)河南双汇投资发展有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月28日以电子邮件和电话方式发出会议通知。
(二)董事会会议于2021年8月31日在双汇大厦会议室以现场表决和通讯表决方式召开。
(三)董事会会议应到董事8名，实到董事8名。
(四)全体董事共同推荐万隆先生主持会议。
(5)董事会会议的召集、召开程序、表决程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、法规和规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定。
二。董事会议审议
(一)会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
会议选举万龙先生为公司第八届董事会董事长，万宏伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。
(二)会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
本公司第八届董事会由战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成。每个专门委员会的成员如下:
1.董事会战略委员会成员为万隆先生、马先生、刘先生，董事长为万隆先生。
2.董事会提名罗新建先生、万宏伟先生和杜海波先生为委员会委员，罗新建先生为主任委员。
3.董事会薪酬与考核委员会成员为殷晓华先生、郭立军先生和罗新建先生，主任委员为殷晓华先生。
4.董事会审计委员会成员为先生、万隆先生和刘先生，主席为先生。
上述董事会专门委员会的任期与公司第八届董事会任期相同。
(三)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》。
为进一步完善企业管理和激励机制，有效推进企业发展规划，更好地激励公司高级管理人员，我们同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员薪酬考核方案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本公司关联董事马对此议案回避表决。
(四)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成长奖励方案的议案》。
为适应新时期企业发展的需要，落实企业发展战略，激发管理团队的战斗力和凝聚力，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的成长奖励方案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网(http://***.cninfo.com.cn)披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本公司关联董事马对此议案回避表决。
三。参考文件
(一)第八届董事会第一次会议决议；
(二)独立董事的意见；
(三)深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展有限公司
董事会
2021年9月1日
杜创合成
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