第一个目的
为方便股东、董事、监事、行长及相关人员快速了解股东大会、监事会、董事会及行长的权力和义务，特制定本汇编。
根据《股东大会、监事会和董事会议事规则》制定本汇编。法律、行政法规、公司章程、议事规则如有修改，本汇编也应相应修改。
第五条股东大会的职权
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划，授权董事会在限额内进行项目投资或融资决策；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)发行公司债券或其他证券的决议；
(九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
(十)修改公司章程。
(十一)对公司聘请和解聘会计师事务所作出决议；
(12)审批公司重大对外项目的投融资方案
(十三)审议需要股东大会审议的关联交易；
(14)审议股东大会需要审议的收购或出售资产事项。
第八条董事长的职责包括:
(1)对因其过错造成的公司资产损失承担相应责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程，给公司造成损失，损害股东利益的，应当承担赔偿责任。
(2)董事长应对董事会的决议负责。董事会决议违反法律、行政法规、公司章程和股东大会决议，给公司造成损失的，参与决议的董事应当对公司承担赔偿责任。但经证明董事投了反对票并记载于会议记录的，可以免除该董事的责任。未出席会议且未委托其他董事代表出席会议的，免除责任。
(3)承担《公司法》第十章公司解散清算时参加清算组的董事的法律责任。
第十四条监事的权利
在规定的权限范围内，监事享有以下权利:
(一)检查权，受监事会委托，检查监督公司的业务和财务状况，有权查阅帐册和文件，要求公司董事和有关人员提供有关报告；
(二)监督权，当董事、高级管理人员的行为违反法律、行政法规、公司章程或危及公司利益时，有权进行监督并要求纠正；
(三)提案权，根据公司章程和议事规则的规定，有权提议召开临时股东大会；
(4)知情权，监事有权列席董事会会议和行长办公会议；
(5)提案权，监事有权提出监事会的提案；
(6)诉讼权，根据法律、行政法规和公司章程的规定，对董事、高级管理人员提***讼的权利。
第十五条监事的义务
(一)遵守法律、行政法规、公司章程、股东大会和监事会决议；
(二)监事应当忠实、勤勉地履行监事会的职权。
(三)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；
(4)股东和监事在任职期间不得转让股权。
第十六条监事的职责
(一)监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；
(二)监事不得利用关联关系侵害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
补充条款专业委员会
董事会根据企业发展需要设立以下专业委员会:
(1)战略投资委员会，由3名董事、1名董事长、1名执行董事和1名独立董事组成，或由1名执行董事、1名非执行董事(独立董事除外)和1名独立董事组成，董事长或执行董事担任主席。投资委员会可聘请外部专业中介机构或外部专家提供专业意见。其主要职责:
1.研究公司长期发展战略规划并提出建议；
2.对公司章程规定必须经董事会和股东大会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
3.对公司章程规定必须经董事会和股东大会批准的重大资本运营和资产管理项目进行研究并提出建议；
4.对影响公司发展的其他重大问题进行研究并提出建议；
5.检查上述事项的落实情况；
6.董事会授权的其他事项。
(二)审计委员会，由3名董事组成，其候选人必须是非执行董事(最好是独立董事)，因此主席为非执行董事。其主要职责:
1.提议聘请或更换外部审计机构；
2.监督公司内部审计制度及其实施；
3.负责内部审核和外部审核之间的沟通；
4.审阅公司的财务信息及其披露；
5.审查公司内部控制制度，审计重大关联交易；
6.董事会授权的其他事项。
(3)提名委员会，由三名董事、一名主席、一名非执行董事(独立董事除外)和一名独立董事组成，由主席担任主席；或2名非执行董事(独立董事除外)、1名独立董事，董事长为独立董事。其主要职责:
1.根据公司的业务活动、资产规模和股权结构，就董事会的规模和组成向董事会提出建议；
2.研究董事和管理层的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
3.广泛寻找合格的董事和管理层候选人；
4.审核董事、行长人选并提出建议；
5.对拟由董事会聘任的其他高级管理人员进行审核并提出建议；
6.董事会授权的其他事项。
(四)薪酬与考核委员会，由3名董事组成，包括2名非执行董事(独立董事除外)和1名独立董事，独立董事担任主席。其主要职责:
1.根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责和重要性，以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；
2.薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序和主要评价体系、主要方案和奖惩制度等。
3.审查公司董事和高级管理人员的履职情况，进行年度绩效考核；
4.负责监督公司薪酬制度的实施；
5.董事会授权的其他事项。
e-learning课件完整版及相关学习资料编写细则，请私信留下联系方式，边肖看到后会尽快回复。谢谢您们。
备注:(请私信留下联系方式)(请私信留下联系方式)(请私信留下联系方式)
本文来自又何必自找失落╮投稿，不代表舒华文档立场，如若转载，请注明出处：https://www.chinashuhua.cn/24/533167.html
微信扫一扫 
