日常生活中，我们总会听到一些关于“洗钱”的宣传和信息，我们一般称之为“洗钱”。从字面上看，我们不难发现，一些非法来源的钱，通过一些非法渠道，变成了干净的钱。我们在银行等金融机构**业务时，通常会在显示屏上或者银行门口的大厅、宣传栏中发现“洗钱”的宣传，所以可以知道“洗钱”是经过收集和总结后，会发现洗钱的渠道多种多样，但最常见的有哪些呢？
1.现金走私；
2.将大量现金分散到银行；
3.投资高现金流的行业；
4.购买流动性强的商品；
5.匿名存款或购买无记名金融证券；
6.制造业的进出口贸易明显不公平；
7.注册皮包公司，虚拟贸易；
8.成立外资公司；
9.利用***和民间借贷转移犯罪所得；
10.买保险；
11.实施复杂的金融交易；
12.在离岸金融中心设立匿名账户；
13.银行保密法下的洗钱。
洗钱是将非法收入合法化的行为，主要是指通过各种手段隐瞒其来源和性质，使非法收入及其产生的收入正式合法化。在中国，洗钱达到一定数额或者一定情节，就会受到法律的制裁，甚至触犯刑法。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是**犯罪、***性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、***贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为。或者通过转账或者其他结算方式协助转移资金，或者协助将资金汇出境外，或者以其他方式隐瞒犯罪所得及其来源和性质。
因此，我们要坚决***“洗钱”这种行为，并积极举报相关违法行为。
本文来自呆到深处自然萌投稿，不代表舒华文档立场，如若转载，请注明出处：https://www.chinashuhua.cn/24/517194.html
微信扫一扫 
