6月28日晚间，中国基金业协会通过官方微信微信官方账号发布《关于注销第十批失联机构经三个月公示仍未与协会联系的私募基金管理人登记的公告》。
本批次共有17家机构公示三个月未主动联系协会并提供有效证明材料。协会将注销这17家机构的私募基金管理人登记，并将上述信息记入资本市场诚信档案数据库。
失联的深圳前海国投投资基金管理有限公司(以下简称“国投基金”)由银都控股集团有限公司(以下简称“银都控股”)全资拥有。
今年6月，深圳公南山分局发布案情通报显示，银都控股涉嫌非法吸收公众存款，犯罪嫌疑人程某某已被警方批准逮捕。
眼查信息显示，银都控股集团在境外投资了7家公司，包括深圳银都商业保理有限公司、深圳前海国投投资基金管理有限公司(以下简称“国购基金”)、深圳安捷保险代理有限公司(以下简称“安捷保险代理”)、深圳百强联合财富管理有限公司(以下简称“百强联合”)等。，涉及商业保理、保险代理、保险代理等等。
公开资料显示，百大联合是一家财富管理机构，产品包括现金管理资产、债券、固定收益产品、期货、高端保险、PE/VC、其他另类投资等。但2017年后，全网将不再有公开报道。
银都控股由深圳市亿年实业有限公司全资控股，实际控制人为熊磊，持股80%。
除了银都控股，熊磊还与注册P2P平台车浩贷和财丰发财树有关联。合肥市公安局包河分局发布的案情通报显示，好车贷案发生后，包河分局申请对潜逃境外的犯罪嫌疑人熊某发布红色通缉令(即“红色通缉令”)。2018年11月13日，国际刑警组织向全球发布了对本案主要犯罪嫌疑人熊的红色通缉令。
截至案发，好车贷累计吸收出借人资金62.3亿元，未还资金13.6亿元，未还人员1.4万人。未赔付人员中，实际受损金额10.2亿，实际受损人数1.3万。
此外，华澳六宝投资基金管理(北京)有限公司的大股东为中国郑新(集团)有限公司(以下简称“郑新集团”)。官网显示，郑新集团成立于1988年，由中国集装箱总公司控股。2017年12月以来，郑新集团已执行19起有履行能力的案件，全部未履行，被列为失信被执行人。此前有媒体报道称，郑新集团还控制着P2P平台金兰学院，该平台于2017年遭到雷霆一击。
九元集投资有限公司(以下简称“九元集”)的股东包括上市公司广电传媒(SZ000917)、平安信托旗下的平安创新投资基金等知名投资机构。广电传媒、深圳平安创新资本投资有限公司和上海王草工业服务有限公司均持股27%，为第一大股东。
眼查资料显示，九元吉法定代表人沈是集团旗下多家公司的法定代表人，具体包括(上海)能源化工有限公司、北京中青投资发展有限公司、上海建筑工程有限公司、CYTS上海绿旭兴投资发展有限公司
此外，与P2P平台关联的郭芙投资基金管理(北京)有限公司已于2017年12月清算完毕；上海聚联投资管理有限公司实控人杨端是P2P平台聚联金融的创始人。杨端曾与林山金融实际控制人周伯云共同创办“微美贷”。据猎云了解，随着周伯云投案自首，巨联金融也被警方突击查封。
本文来自互联网金融。
更多精彩资讯请登陆财经网站(***.jrj.com.cn)。
本文来自学如穿井投稿，不代表舒华文档立场，如若转载，请注明出处：https://www.chinashuhua.cn/24/489096.html
微信扫一扫 
