摘要
在一些网站平台、团购社区、微信朋友圈等媒体平台，你应该看到过一些电费充值优惠、电费团购等广告。其实这是诈骗团伙“洗白赃款”的一种手段:一旦你购买了所谓的“折扣”电费充值卡，诈骗团伙就会用通过其他方式获得的赃款给你的电费账号充值，你从“折扣”电费中购买的钱就会进入诈骗分子的腰包，从而完成洗钱操作。
最近有粉丝来找我们，说帮别人交电费。他们因洗钱被警方逮捕，现在被保释。我知道我们团队对这种新型***有着深入而专业的研究。所以他想委托我们为他辩护。
看到这里，很多人可能会很困惑。支付电费怎么会涉及洗钱和犯罪？下面给大家详细介绍一下低价交电费的招数。
1.什么是“洗钱”？
“洗钱”一词起源于20世纪20年代，一位芝加哥***的金融专家买了一台投币洗衣机，开了一家洗衣店。他在计算当天的洗衣收入时，加上其他非法所得，然后向税务机关申报纳税。扣除应纳税款后，剩余的非法所得成为他的合法收入。
这就是“洗钱”一词的由来。
现代意义上的洗钱，是指通过金融机构，将**犯罪、***性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪或其他犯罪的非法所得及其产生的收入正式合法化的行为。
二、如何缴纳电费达到“洗钱”的目的？
下面详细介绍交电费洗钱的方法。我们将整个过程分为五个步骤向您解释:
第一步，负责洗钱的犯罪分子通过朋友圈、电商平台、社交(服务)平台等发布广告。一般来说，充电费是可以打折的，比如800元里的电费可以到1000元。很多人看到广告发现便宜后下单。
第二步，洗钱团伙在收到充单的钱后，扣除自己的报酬，然后将剩余的钱转给电信诈骗或网络**团伙，再将充单的国家电网账号发送给电信诈骗团伙。
第三步，电信诈骗团伙将诈骗所得的钱充入电费账户，或者通过刷单、快递挂失赔付、取消校园贷、投资贷款等手段实施电信诈骗。成功取得受害人信任后，就不再诱导受害人直接把钱转到指定的银行卡上，而是进行到最关键的第四步。
第四步:电信诈骗团伙将优惠卡购买者的国家电网用电账号二维码发送给电信诈骗受害人，诱导其扫码支付。
第五步一旦电信诈骗受害人通过扫码支付成功，在洗钱团伙店铺订购优惠卡的购买者的电费也会充值成功。优惠卡购买者的电费账号实际上成了骗子的“洗钱”工具，电费优惠卡购买者的钱进了骗子的口袋。进进出出，骗子的钱“白洗了”。
比如有人在网上看到交800元可以交1000元的电费，赶紧联系对方要求充800元。对方收到钱后，先扣了100元，剩下的900元转给了作弊团伙(**集团)。诈骗团伙把骗来的1000元钱充到那个电费账户里，或者诈骗团伙在诈骗过程中把电费账户发给受骗人，受骗人直接充1000元。
事实上，诈骗团伙在收到电费购买者的钱后，仍然有很多次没有给购买者的电费账号充值，也有充值不成功或者充值不足的情况。有可能是买家没有交电费，也有可能是电费没有当初预想的那么优惠。最重要的是，当你沾沾自喜的时候，**上门了，供电局可能会停你的电，让你重新交电费。
第三，遗言
目前市场上还有一部分人靠交电费赚钱。我们认为，与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，或者帮助他人缴纳电费以赚取差价罪相比，这些纯粹是帮助他人缴纳电费的人，更容易被认定为“明知”，涉嫌隐瞒秘密罪。所以在此提醒您，无论是帮别人交电费，还是找人交，都有一定的风险。
警方提醒:电费是国有资产，每分钱都严格按照国标计算。不要相信非官方的电费打折宣传，切记不要贪图便宜，不要通过非正规渠道缴纳电费。否则，你就是洗钱的帮凶。
韵律科学普及
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是**犯罪、***性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、***贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，处五年以下***或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下***，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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