当前,电信网络诈骗犯罪形势严峻,已成为案件数量最多、增长最快、覆盖面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。其中,刷单返利、虚假投资理财、虚假网贷、冒充客服、冒充公检法等五类诈骗案件占比近八成,成为最为突出的五大高发案件,其中刷单返利诈骗发案率最高,约占总案件的三分之一。虚假投资理财诈骗涉及金额最大,约占全部涉案资金的三分之一。
典型案件
刷回欺诈
王某某在微信群里看到了“固定底薪,点赞评论返提成”的信息和二维码。王某某在客服的指导下通过扫码和客服下载了一单APP。安装APP后,王某某联系APP内的“接待员”,由其指导其做刷单任务。起初,在王完成评论任务后,“接待员”将20元佣金返还到他的支付宝账户上。王看到提成确实到了,就按照对方提示进入APP里的任务大厅订阅任务单。认购订单需要支付相应的本金。支付金额越高,返还佣金越高。王某某先后完成五次任务,认购本金从100元到1000元不等。每笔提成都返还到他的APP账户,然后王某某在他的银行卡里兑现,账户很快到账,这让他进一步放松了警惕。随后,为了获得更多的佣金,王开始订阅更大数额的复合任务单。这种任务需要持续完成,不能半途而废。王共投入本金11万元。但当王发现按要求完成任务后无法提现时,他赶紧联系“接待员”,对方告知他操作有误,导致“卡漏”,需要再做一个复合任务才能提现。王某某此时才意识到被骗。当他向对方索要本金时,发现对方已经删除了他的联系方式,APP也无法登录。
由于返利周期短、引流成功率高,计费诈骗逐渐演变为目前种类最多、变化最快的诈骗类型,并与其他电信网络诈骗方式“融合”,成为电信网络诈骗的主要引流方式。主要的犯罪方法有:
第一步是早期引流。打着“高佣金居家”的旗号,通过网站、短信、社交软件、短视频平台等渠道发布***广告,或以色情内容、免费赠品为诱饵,招募“单身客户”、“点赞”、“推广人员”。一旦有受害者“上钩”,立刻被拉进“做任务”的聊天群。
第二步是小额返利。诈骗分子会让受害者在群里获得“新手任务”。“任务”主要是提高平台商家和网店的交易量和信誉度,关注相关微信官方账号和账号,为短视频刷粉丝。受害人的“新手任务”完成后,诈骗分子会迅速返还一小笔佣金,骗取受害人的信任。
第三步,诱导下载刷APP。诈骗分子通常会安排专人在微信群里分发其高额提成的截图,引诱受害者下载假冒的刷单app进行“高级任务”。随后,诈骗分子以“充值越多,抢单越多,返利越多”为诱饵,骗取受害人在单个APP内充值。事实上,受害人的资金被转入了他提供的银行账户,而受害人APP账户中显示的金额只是一个虚拟的数字。
第四步,完成诈骗。当事主完成任务后想要提现时,诈骗分子以“任务未完成”、“卡单”、“账户异常冻结”等各种借口拒绝支付本金和佣金,甚至诱骗事主增加投资,从而骗取更多资金。一旦受害者识破骗局,诈骗者就会断绝一切联系。
警方提示
1.刷单的行为涉嫌违法。任何需要充值或提前支付的刷单行为都是诈骗。
2.骗局有很多种,千万不要贪小便宜,吃大亏!
3.谨防传销诈骗,不要为了蝇头小利拉人头害人!
5.如遇被骗或可疑情况,请注意保护好证据,并立即拨打110或***反诈骗专线7654321进行咨询。
来源:***反电信网络诈骗中心
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